沈梦晖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效,刘俊先生的辞职符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定

【机械网】讯  徐工集团工程机械股份有限公司独立董事  关于公司独立董事任期届满辞职的独立意见  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,就公司独立董事辞职发表如下独立意见:  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,独立董事在上市公司连任期限不得超过六年,独立董事刘俊先生因六年任期届满向公司董事会书面提出辞去独立董事职务,  同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与  考核委员会委员职务。刘俊先生的辞职符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,自辞职报告送达董事会之日起生效。  2016年
7月 11日  独立董事签字(按姓氏笔画为序):  陈开成 林爱梅
薛一平【打印】 【关闭】

证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-005

证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2019-093

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2019-050

上海新文化传媒集团股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司于近日收到公司独立董事沈梦晖先生提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后,沈梦晖先生将不再担任公司任何职务。
鉴于沈梦晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,沈梦晖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,沈梦晖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
沈梦晖先生上述职务的原定任期为 2019 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18
日。截止本公告日,沈梦晖先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈梦晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对沈梦晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟提名杜烈康先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜烈康先生已按照相关规定取得了独立董事资格证书。杜烈康先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,并经公司股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
杜烈康先生的个人简历请见附件。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会

本次补选独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

责任编辑:小浪快报

2019年6月4日,金莱特召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意补选袁培初为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁培初当选后将接任冯强原担任的董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。

截至公告日,陈华先生未持有公司股份,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2019 年 12 月 6 日附件: 杜烈康先生,男,1973
年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任,中国注册会计师协会综合报告委员会委员,杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江国祥股份有限公司和永杰新材料股份有限公司独立董事。
杜烈康先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

浙江华策影视股份有限公司

广东金莱特电器股份有限公司董事会

陈华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963
年生,获澳门科技大学工商管理硕士学位。曾任上海市税务局企业所得税处处长,从事所得税政策与管理工作
30
余年,期间曾参与草拟所得税法及其条例的相关工作,现任普华永道咨询有限公司北京分公司中国税收政策服务顾问。

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

冯强先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,冯强先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日,冯强先生未持有公司股票。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事曹军波先生提交的书面辞职报告,曹军波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。曹军波先生独立董事职务原定任期为
2018
年度股东大会审议通过次日起至第四届董事会任期届满之日止;上述委员会相关职务原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会对曹军波先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

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