本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,本次交易已获公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过

【机械网】讯本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  浙江鼎力(45.980,
0.39,
0.86%)机械股份有限公司(以下简称”公司”)于2016年6月14日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于在上海自贸区投资设立融资租
赁子公司的议案》,具体内容详见公司于2016年6月15日在指定信息披露媒体披露的《关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的公告》(公告编
号:2016-049)。  日前,公司子公司完成了相应的工商注册登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:  统一社会信用代码:91310115MA1K3DFH38  名称:上海鼎策设备租赁有限公司  类型:一人有限责任公司(法人独资)  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层  法定代表人:许树根  注册资本:人民币20,000万元整  成立日期:2016年6月21日  营业期限:2016年6月21日至不约定期限  经营范围:自有设备租赁,从事电子科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  关于申请融资租赁业务资质的后续安排:公司目前正在准备资质申请材料,将按照政府有关部门的要求积极上报相关材料,力争早日拿到相关批准文件。  特此公告。  浙江鼎力机械股份有限公司董事会  2016年6月24日【打印】
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证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-066

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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浙江鼎力机械股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的进展公告

一、交易概述

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

考虑未来经济发展形势,为进一步拓宽公司融资渠道,尽快调整长中短期借款结构,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其相关子公司拟通过交银金融租赁有限责任公司、民生金融租赁股份有限公司、河南国宏融资租赁有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等租赁公司开展设备融资业务,融资金额不超过人民币20亿元(含20亿元),融资期限不超过5年(含5年)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陈述或者重大遗漏。

本次交易已获公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

一、对外投资概述

公司与上述租赁公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议的通知于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式发出,于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月14日和2015

二、交易对方的基本情况

二、董事会会议审议情况

年10月30日分别召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会,

1、交银金融租赁有限责任公司

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过了《关于的议案》,同意公司

成立日期:2007年12月20日

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

的控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司在浙江省嘉兴市国家级经济技术

法人代表:赵炯

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

开发区设立嘉兴金蚕网融资租赁有限责任公司(实际名称以工商注册登记为准),

注册资本:850,000.00万元人民币

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

作为公司非公开发行A股股票募集资金拟投资项目的实施主体。上述内容详见公

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

2、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

司于2015年10月15日在“巨潮资讯网”()上披露的《非公

经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境外保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

开发行A股股票预案(修订稿)》。

2、民生金融租赁股份有限公司

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、对外投资进展情况

成立日期:2008年4月2日

3、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

2016年1月4日,拟投资设立的子公司已完成工商注册登记手续,并领取了

法人代表:周巍

为实现资源共享、优势互补、互惠双赢,公司预计2019年因日常经营需要与关联方发生的关联交易总额为不超过人民币
10,900 万元。

嘉兴市工商行政管理局签发的《营业执照》,相关登记信息如下:

注册资本:509,500.00万元人民币

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站

名称:浙江嘉欣融资租赁有限公司

注册地址:天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;关联董事许树根回避表决。

统一社会信用代码:91330400MA28A55249

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境外保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;中国银监会批准的其他业务。

特此公告。

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、河南国宏融资租赁有限公司

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

住所:嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室-02

成立日期:2016年10月19日

2018年12月22日

法定代表人:刘卓明

法人代表:陈迪

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-067

注册资本:陆亿肆仟壹佰万元人民币

注册资本:50,000.00万元人民币

浙江鼎力机械股份有限公司

成立日期:2016年1月4日

注册地址:河南省洛阳市高新技术开发区河洛路215号瑞泽大厦12楼

第三届监事会第十二次会议决议公告

营业期限:2016年1月4日至2046年1月3日

经营范围:融资租赁业务、开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金、从事与主营业务相关的商业保理业务及经审批部门批准的其他业务;医疗器械的销售(凭有效许可证经营);医疗设备租赁。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经营范围:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁

4、北京市文化科技融资租赁股份有限公司

一、监事会会议召开情况

财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批

成立日期:2014年7月25日

浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议的通知于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式发出,于2018年12月21日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

准后方可开展经营活动)

注册资本:269,000.00万元人民币

二、监事会会议审议情况

特此公告。

法人代表:蓝陶勇

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

注册地址:北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)

监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,公司继续使用总额不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2016年1月6日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

三、交易内容

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

1、标的物:公司及子公司造纸机设备及相关浆线设备

2、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

2、租赁类型:售后回租

监事会认为:公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响。本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计估计变更。

3、项目金额:不超过20亿元(含20亿元)人民币

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

4、期限:不超过5年(含5年)

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

5、租金计算及支付方式:按照市场利率,分期还款

3、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

6、交易标的权属状态:交易标的归属公司及相关子公司,标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。设备融资期内公司拥有交易标的物的使用权。

经审核,监事会认为:公司2019年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将根据实际经营需要,与交银金融租赁有限责任公司、民生金融租赁股份有限公司、河南国宏融资租赁有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等租赁公司签署设备融资相关合同,最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

四、本次设备融资的审议程序

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2019年5月20日,公司第八届董事会第三十七次临时会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司开展设备融资的议案》,董事会同意授权公司管理层在上述交易范围内,办理与本次交易有关的事宜。

特此公告。

五、本次交易的目的及对公司的影响

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

公司本次开展设备融资业务,利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的利用率。有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

2018年12月22日

六、备查文件

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-068

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议》。

浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为股东谋取较好的投资回报,浙江鼎力机械股份有限公司拟继续使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自董事会审议通过之日起六个月内有效。具体内容如下:

二〇一九年五月二十日

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股14,426,229股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币61.00元/股,募集资金总额为人民币879,999,969.00元,扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元,实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇入公司募集资金监管账户,并由立信会计师事务所出具了验资报告。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资大型智能高空作业平台建设项目,具体投资情况如下:

截至2018年12月12日,募集资金投资项目已累计投入募集资金28,052.80万元,募集资金专户账户余额26,421.26万元。根据公司募投项目建设周期及推进计划,项目建设资金需逐步支付,因此近期部分募集资金存在暂时闲置。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司于2018年6月21日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

授权期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

截至本公告日,前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权有效期已到期。

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