现将达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持计划实施进展情况公告如下

【机械网】讯证券代码:601608证券简称:中信重工(5.450, -0.06,
-1.09%)公告编号:临2016-030  中信重工机械股份有限公司  第三届董事会第十八次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、  中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2016年5月28日以传真和电子邮件等方式送达全体董事,会议于
2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议的通知、召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经过认真审议,一致通过如下决议:  一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:临2016-032)登载于2016年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。  二、审议通过了《关于中信重工甘达拉公司增加注册资本的议案》  公司董事会同意向全资子公司CITICHICGandara
Censa,S.A.U.(以下简称“中信重工甘达拉公司”)增资15,000,000欧元。中信重工甘达拉公司的注册资本将由4,139,280欧元增
至19,139,280欧元,仍为本公司全资子公司。  公司本次增资全资子公司的事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。  本次公司对甘达拉公司增资将有助于将其打造成我公司面向欧洲、非洲、中东等国际市场的海外核心制造基地,符合公司“由本土化企业向国际化企业”转型的发展战略。  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  三、备查文件  1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》  特此公告。  中信重工机械股份有限公司  董事会  2016年6月8日  证券代码:601608证券简称:中信重工公告编号:临2016-031  中信重工机械股份有限公司  第三届监事会第十二次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、  中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2016年5月28日以传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于
2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议的通知、召开、出
席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,一致通过了如下决议:  一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:临2016-032)登载于2016年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  二、备查文件  1、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》  特此公告。  中信重工机械股份有限公司  监事会  2016年6月8日  证券代码:601608证券简称:中信重工公告编号:临2016-032  中信重工机械股份有限公司  关于部分募投项目结项并将节余募集资金  永久补充流动资金的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、  重要内容提示:  高端电液智能控制装备制造项目(以下称“高端电液项目”)节余募集资金人民币20,475.70万元拟永久补充流动资金。  本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  一、拟结项募集资金投资项目的概述  (一)募集资金基本情况  经由中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准,中信重工机械股份有限公司(下称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A
股)68,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.67元,共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整(¥319,895万元),扣除发行费用人
民币11,337.5827万元,实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元,公司已收到上述资金,已经北京永拓会计师事务所验证,并于
2012年7月2日出具了京永验字(2012)第21007号《验资报告》。  (二)本次拟结项募投项目基本情况  截至2016年3月31日,公司高端电液项目实施情况如下:  ■  注:上表金额不含募集资金到账前公司对高端电液项目先期投入的资金。  上表中尚未支付的募集资金包括:已签订合同并实施的建筑工程4,197.68万元、设备及安装工程9,442.91万元、工器具及生产家具等990.65万元、尾款及质保金4,421.07万元。  二、募集资金节余的主要原因  项目实施过程中,一是受国内外经济形势以及大宗商品价格下降等影响,项目的工程成本较预算有大幅降低;二是公司本着合理、高效、节约的原则,通过执行
严格的集中招标采购制度,严控每一笔募集资金的使用,有效地降低了项目的建设成本;三是公司通过对各项资源的合理调度和优化,间接压缩了部分项目支出。  三、节余募集资金使用计划  鉴于公司高端电液项目已基本建设完工,尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长,为进一步提高资金使用效率,最大程度地发挥募集资金使用效益,助力公
司主营业务发展及战略规划的顺利推进,公司拟将20,475.70万元节余募集资金永久补充流动资金(如尚未支付的募集资金在未来仍有节余,该部分节余资
金亦将永久补充流动资金),用于公司的生产经营,实际金额以转入自有资金账户当日为准。公司承诺,高端电液项目尚未支付的募集资金实际支付时如出现不足,
公司将以自有资金支付。  公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  四、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见  (一)独立董事意见  公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高
募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。同意该项议案并同意提交公司股东大会审议批准。  (二)监事会意见  公司监事会认为:公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,
符合公司实际经营情况,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,且履行了必要的法定审批程序,不存在损害公司及股东利
益的情形。  (三)保荐机构意见  公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完工,本次公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金,有利于公司发挥募集资金的使用效率,降低财务费用;同时,该事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的法定程序,尚
需公司股东大会审议通过。保荐机构对上述事项无异议。  五、备查文件  1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》  2、《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》  3、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》  4、《中德证券关于中信重工机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》  特此公告。  中信重工机械股份有限公司  董事会  2016年6月8日  证券代码:601608证券简称:中信重工公告编号:2016-033  中信重工机械股份有限公司  关于召开2015年年度股东大会的通知  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  股东大会召开日期:2016年6月28日  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  一、召开会议的基本情况  (一)股东大会类型和届次  2015年年度股东大会  (二)股东大会召集人:董事会  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  (四)现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间:2016年6月28日
09点
00分  召开地点:洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间:自2016年6月28日  至2016年6月28日  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  (七)涉及公开征集股东投票权  无  二、会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  ■  1、各议案已披露的时间和披露媒体  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十二次会
议审议通过;内容详见公司分别于
2016年3月23日、2016年4月30日、2016年6月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。  2、特别决议议案:无  3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12、13、14  4、涉及关联股东回避表决的议案:9、12  应回避表决的关联股东名称:中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  三、股东大会投票注意事项  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  四、会议出席对象  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  ■  (二)公司董事、监事和高级管理人员。  (三)公司聘请的律师。  (四)其他人员  五、会议登记方法  1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登
记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委  托人身份证办理登记。  3、异地股东可以用信函、传真方式登记。  4、登记时间:2015年6月24日,9:00-12:00;14:00-17:00  5、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。  六、其他事项  1、本次会议出席会议股东食宿、交通费自理。  2、通讯地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司证券事务部(邮政编码:471039)  3、联系电话:0379-64088999传真:0379-64088108。  特此公告。  中信重工机械股份有限公司董事会  2016年6月8日  附件1:授权委托书  附件1:  授权委托书  中信重工机械股份有限公司:  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。  委托人持普通股数:  委托人持优先股数:  委托人股东帐户号:  ■  委托人签名(盖章):受托人签名:  委托人身份证号:受托人身份证号:  委托日期:
年月日  备注:  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。【打印】
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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
■ ●公司拟终止的募投项目为:汽车零部件生产基地项目。
●拟终止募投项目剩余募集资金金额:公司拟将该项目剩余募集资金7171.10万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。
●本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“金鸿顺”或“公司”)于2018年11月19日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件生产基地项目目”的实施,并将剩余募集资金7171.10万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1605号)文核准,金鸿顺获准向社会公众公开发行人民币普通股股票3,200万股,每股发行价格为17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除发行费用45,089,981.80元后,实际募集净额为516,190,018.20元。该募集资金已于2017年10月17日到位,上述募集资金业经福建华兴会计师事务所验证,并出具了闽华兴所验字XM-008号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、拟终止募投项目基本情况
公司本次拟终止的募投项目为:汽车零部件生产基地项目,截至2018年11月16日,公司关于汽车零部件生产基地项目具体情况如下:
单位:万元 ■ 三、拟终止募集资金投资项目的具体原因
项目计划投资和实际投资情况
公司拟终止项目“汽车零部件生产基地项目”总投资为17,620.01万元,计划募集资金投入金额为6,900.71万元,用于建筑工程、生产设备及安装等。
该项目计划建设期为24个月,项目建成后内部收益率为20.18%,税前投资回收期为6.55年。
截止目前,该项目尚未正式实施,其募集资金账户余额为7171.10万元终止该募投项目的具体原因
公司首次公开发行股票募集资金计划投资的“汽车零部件生产基地项目”立项至今受宏观经济及市场环境发生变化影响,国内整车市场销售增速呈放缓趋势,2018年三季度乘用车市场销售同比下降,下游行业市场整体处于缓慢增长甚至部分下滑的环境中。此外,公司主要原材料车用板材受多重因素影响,涨幅较大并居高不下,显着提升了公司经营成本。同时,该募投项目原规划产品受主要目标客户项目进度及预期变化影响,导致项目一再延期启动,从而推迟了所在区域新客户、新项目配套开发的进程,公司目前已承接项目及预计订单不足以支撑该募投项目的正常运转。基于上述因素,公司结合未来发展的整体战略,从审慎投资的角度出发,拟对原募投项目“汽车零部件生产基地项目”进行终止。若仍按照原有的规划来实施,可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。如公司未来根据市场环境、客户配套需求等情况需进行该区域生产经营的相应必要投资,将以自有资金投入。
终止该募投项目对公司的影响
本次终止实施“汽车零部件生产基地项目”是公司根据实际情况做出的优化调整,有利于提高募集资金的使用效率,降低投资风险和公司财务费用,不会对公司的正常生产经营产生不利影响;同时可以促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。
该募投项目终止后结余募集资金的拟使用情况说明
公司本次拟终止实施“汽车零部件生产基地项目”,并将该项目剩余募集资金7171.10万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充公司流动资金。待剩余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销该募集资金专户。
公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、公司审议程序及专项意见说明 董事会、监事会审议情况
公司于2018年11月29日召开第二届董事会第四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司于2018年11月19日召开第二届监事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并发表意见如下:
公司终止部分首次公开发行募投项目之“汽车零部件生产基地项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
因此,监事会一致同意本次事项。 独立董事意见
公司本次关于终止部分首次公开发行募投项目之“汽车零部件生产基地项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益;同时,该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此,我们一致同意关于终止部分首次公开发行募投项目之“汽车零部件生产基地项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。
保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
五、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜
本次部分募投项目终止事宜经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
六、上网公告附件 公司第二届董事会第四次会议决议
公司第二届监事会第四次会议决议
公司关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 保荐机构东吴证券(7.340,
0.00,
0.00%)股份有限公司关于公司终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2018-065
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司本次拟使用募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币6,000.00万元,期限不超过六个月。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司于2018年11月19日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过六个月,到期及时归还到募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所验证并出具闽华兴所验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金投资项目的基本情况 上述募集资金净额将全部用于下列募投项目:
■ 截至2018年11月16日,公司募集资金账户余额为288,208,868.12元。
公司根据募投项目进展情况及项目预算安排,预计自公司董事会审议通过之日起6个月内需使用募集资金投入募投项目金额为0.57亿元,募集资金存在短期闲置的情况。
三、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司2018年前三季度营业收入同比增长,加之主要原材料车用钢材价格同比上涨,所需流动资金额度增大。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,经公司第二届董事会第四次会议审议批准,公司拟将闲置募集资金6,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司承诺:本次使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,到期前公司及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的六个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。
四、
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2018年11月19日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2018年11月19日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表了《东吴证券股份有限公司关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。
五、 专项意见说明 1、 监事会意见:
2018年11月19日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下:公司使用部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、 独立董事意见
公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。到期前公司将以自有资金归还至募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。同意公司使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
3、 保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺,本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
东吴证券同意金鸿顺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2018-066
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司计划使用最高不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,为提高募集资金使用效率,
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所验证并出具闽华兴所验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金净额将全部用于下列募投项目: 单位:万元 ■
注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。 二、
募集资金使用与闲置情况
截至2018年11月16日,公司募集资金账户余额为288,208,868.12元。
公司根据募投项目进展情况及项目预算安排,预计自公司董事会审议通过之日起6个月内需使用募集资金投入募投项目金额为0.57亿元,募集资金存在短期闲置的情况
三、 本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过6个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
决议有效期 自董事会审议通过之日起六个月内有效。 投资额度及期限
公司拟使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,并在该额度范围内在上述决议有效期内可滚动使用。
信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。
现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、 投资风险及风险控制措施 投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次拟对最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次对最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次对最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、 专项意见说明 1、监事会意见
2018年11月19日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下:公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,
投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司本次拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:
、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。
、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意金鸿顺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
《东吴证券股份有限公司关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2018-067
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 ■
重要内容提示: ●股东大会召开日期:2018年12月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、
召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 2018年第三次临时股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年12月5日14点00分
召开地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月5日 至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,相关公告于2018年11月20日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告披露。
2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、
涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、
涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■ 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 其他人员 五、
会议登记方法 1、 参会股东登记或报道时需要提供以下文件: ⑴
法人股东:法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书

个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书。

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、 参会登记时间:2018年12月3日上午9:30-11:30下午13:30-16:00. 3、
登记地点:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。 4、
异地股东可采取传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
为保证本次股东大会顺利召开,减少登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、 其他事项 1、 联系方式
现场/书面登记地址:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。
联系电话:0512-55373805 联系传真:0512-58796197
电子信箱:gl3602@jinhs.com 联系人:邹一飞 2、 现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。本次股东大会会期预计半天,请出席者食宿及交通自理。
特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月20日
附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书 授权委托书 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司:
兹委托先生代表本单位出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: ■ 委托人签名:
受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-068
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第四次会议通知及会议资料于2018年11月14日发出,本次会议于2018年11月19日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,
由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事洪建沧、葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况 经与会董事表决,审议通过了以下议案: 1.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2018-064)。
2.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2018-065)。
3.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-066)。
4.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。.
公司董事会决定于2018年12月5日下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-069
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会第四次会议通知及会议资料于2018年11月14日发出,本次会议于2018年11月19日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,会议由监事会主席冯波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、会议审议的情况 经与会监事表决,审议通过了以下议案: 5.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2018-064)。
6.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2018-065)。
7.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-066)。
特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2018年11月20日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司 第五… 证券代码:603609
证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-010 辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所审计,
2015年度公司实现净利润323,999,610.09元,归属于母公司所有者的净利润为314,180,763.53元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积11,635,248.36元,余下可供分配的净利润为302,545,515.17
元,加上以前年度未分配利润1,291,995,235.96元,扣除2015年已分配利润27,705,882.30元,本年度可供分配利润为1,566,834,868.83元。
根据公司总体规划,本公司2015年度利润分配方案为:以公司2015年12月31日总股本831,176,469股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元,共计83,117,646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润
1,483,717,221.93元,滚存至下一年度分配。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度独立董事述职报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业2015年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,聘期从2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会结束之日止,审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
十二、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任赵馨女士为公司董事会秘书,任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。
十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名,董事会提名委员会审查,聘任孙利戈先生为公司副总裁,任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述通过的第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二零一六年三月二十九日
附赵馨女士及孙利戈先生简历:
1、赵馨女士,1972年出生,中国国籍,学士学位。1995年加盟禾丰,先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业首席人力资源官、董事长助理。
公司董事会秘书赵馨女士联系方式如下: 邮箱:wxz@@wellhope.co
办公电话:024-88082015 传真:024-88082333
2、孙利戈先生,1971年出生,中国国籍,学士学位。曾在沈阳饲料集团公司任职。1997年加盟禾丰牧业,历任辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸总监,现任本公司采购总监。
证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届监事会第六次会议
的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持,本次会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:
一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》;
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定;
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
三、《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》;
经江苏苏亚金诚计师事务所审计,
2015年度公司实现净利润323,999,610.09元,归属于母公司所有者的净利润为314,180,763.53元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积11,635,248.36元,余下可供分配的净利润为302,545,515.17
元,加上以前年度未分配利润1,291,995,235.96元,扣除2015年已分配利润27,705,882.30元,本年度可供分配利润为1,566,834,868.83元。
根据公司总体规划,本公司2015年度利润分配方案为:以公司2015年12月31日总股本831,176,469股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元,共计83,117,646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润
1,483,717,221.93元,滚存至下一年度分配。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五、《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业
2015年度内部控制审计报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,聘期从2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会结束之日止,审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果:3票同意,0票反对,1票弃权。
七、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》;
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
八、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》;
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
九、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、《关于提名公司监事的议案》;
提名李俊先生为公司第五届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,新提名的第五届监事会监事任期自股东大会作出决议之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
上述通过的第一、二、三、四、六、七、八、十项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。 辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会 二零一六年三月二十九日
附李俊先生简历:
李俊,男,1972年出生,东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员,沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰,历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监,现任禾丰牧业贸易总监。
证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-012
辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于2015年度募集资金存放 与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股8,000万股,其中,网下向配售对象询价配售800万股及网上资金申购定价发行7,200万股,发行价格均为5.88元/股,募集资金总额人民币470,400,000.00元,扣除承销费及保荐费人民币34,000,000.00元后,募集资金计人民币436,400,000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为7108
0154 74000
5483的募集资金专用账户内。另扣减其他发行费用人民币12,096,731.64
元,本次发行股票募集资金净额为人民币424,303,268.36
元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所验证,并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。
截至2015年12月31日,公司募集资金余额人民币2,172,442.45元,明细如下表:
单位:人民币元 ■ 二、募集资金管理情况 关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理办法》。
关于募集资金管理制度的执行情况
2014年7月公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,与保荐机构广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国农业银行沈阳太原街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2015年12月31日,公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下:
单位:人民币元 ■ 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 募投项目先期投入及置换情况
2015年度公司未发生使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2014年9月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,详细内容请见2014年9月13日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下:
1、2014年9月18日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,公司以闲置募集资金4,000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品,期限为14天连续滚动,起息日为2014年9月19日,预期年化收益率为4.0%。该项理财产品已于2015年3月18日到期赎回。
2、2014年9月18日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品,期限为180天,起息日为2014年9月19日,到期日为2015年3月17日,预期年化收益率为4.9%。该项理财产品已于2015年4月29日到期赎回。
3、2015年3月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品,最短持有期为6天,起息日为2015年3月20日,预期年化收益率为3.85%。该项理财产品已分别于2015年4月28日、2015年5月4日到期赎回。
剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2015年3月25日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经过
2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过,同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”等3个募集资金投资项目,终止项目结余募集资金人民币12,193.85万元,已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余资金215.58万元,以上合计结余募集资金12,409.43万元变更用途转为永久流动资金,用于公司主营业务。公司本次终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金,符合公司实际生产经营情况,不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,详细内容请见
2015年4月9日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
超募资金用于在建项目及新项目的情况
2015年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
节余募集资金使用情况
截止2015年12月31日,节余募集资金2,172,442.45元,其中存放在募集资金专户的活期存款2,172,442.45元。
2016年3月24日,公司已将剩余募集资金永久补充流动资金,募集专户余额为0.00元。
募集资金使用的其他情况 2015年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
辽宁禾丰牧业股份有限公司 二○一六年三月二十九日 附表1
募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 ■ 注
1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-013
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易计划事项,尚需提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易,是公司正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序
公司2016年3月28日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2015年度执行和2016年度计划的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
2015年度日常关联方交易及2016年度计划情况 报告期内从关联方采购商品/接受
单位:万元 ■ 报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位:万元 ■
二、关联方介绍和关联方关系 关联方关系:公司对外投资的参股企业 ■
三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容:公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性:首先,本公司与参股公司之间相互熟悉及了解,长期的合作关系增强对合作方产品的信赖,不仅降低交易成本,提高效率,并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性:向关联人采购生产所需原材料,质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响,保证原料的质量和长期稳定供应,同时促进其也可以安心生产减少销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据: 凡有政府定价的,执行政府定价;
凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;
没有政府定价和政府指导价的,执行市场价;
前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格加合理利润)。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款,按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中,公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、公司第五届监事会第六次会议决议;
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十九日 证券代码:603609
证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-014 辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,2016年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下:
一、2016年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求,公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信总额人民币20亿元,包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十九日
证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-015
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示: ●股东大会召开日期:2016年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、
召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 2015年年度股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年4月27日 14点30 分
召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年4月27日 至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案:无 3、
对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8、9、10 4、
涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、
涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、
会议出席对象
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■ 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 其他人员。 五、
会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间:2015年4月21日上午9:00-11:00;下午
14:00-16:00。
2、登记地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。
3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;
法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照、授权委托书、股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项 1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。
2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室,邮政编码:110164
4、会议联系人:杨国来 5、电话:024-88080789 6、传真:024-88082333
7、邮箱:hefeng@@wellhope-ag.com 特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 2016年3月29日 附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司:
兹委托先生代表本单位出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: ■
委托人签名:受托人签名: 委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日 备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示: ■ 证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业公告编号:2016-016
辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。董事会、监事会均同意继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站的
《禾丰牧业第五届董事会第七次会议决议公告》
及《禾丰牧业第五届监事会第六次会议决议公告》。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二零一六年三月二十九日THE_END

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

无锡民生成立于2005年12月9日,注册资本25,000万元,公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围:速冻食品加工、生产;粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏;自有房屋租赁。

前期关联交易的执行情况和履约能力分析

2、《安井食品独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司首发募投项目节余募集资金低于该募集资金净额的10%。本议案无需提交股东大会审议。

辽宁大金重工股份有限公司于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2018年1月11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

1、投资风险

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。

监事会意见

监 事 会

四川安井食品有限公司

注:本次权益变动前后计算依据公司总股本150,000,000股

泰州安井成立于2011年3月28日,注册资本36,049.38万元,为公司全资子公司。泰州安井经营范围:生产、加工速冻食品,销售本公司自产产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,食品咨询服务、食品技术服务。。

重要内容提示:

6、资金总额:6,200万元人民币

募集资金管理情况

●对外担保逾期的累计数量:无

市场风险;

●特别风险提示:

2、股东本次减持前后持股情况

2018年3月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。2018年4月20日,上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过。公司预计2018年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额不超过12,000万元,2018年1-11月实际已发生的日常关联交易合计11,703.29万元。详情见下表:

公司对首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

1、泰州安井食品有限公司

五、节余募集资金使用计划

福建安井食品股份有限公司

附:欧阳志华简历

公司于2018年1月9日与洪湖市新宏业食品有限公司股东肖华兵、卢德俊签署《股权转让协议》,分别受让新宏业食品9.5%的股权,即合计19%的股权。

单位:人民币 元

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

名 称:洪湖市新宏业食品有限公司

●投资标的名称:

●日常关联交易对上市公司的影响:福建安井食品股份有限公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生,以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。交易不会损坏公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

单位:人民币 万元

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董 事 会

一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

福建安井食品股份有限公司

本次调整后的日常关联交易预计金额

六、专项意见

公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

公司首发募投项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的
10%,无需提交公司股东大会审议。

●投资金额:

关于向全资子公司增资的公告

2018年12月15日,公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》,截止目前,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持情况具体如下:

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-104

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成;

截至2017年12月31日,无锡民生资产总额68,375.35万元,净资产38,258.46万元,净利润3,385.44万元。

信用风险;

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-103

公司于2018年12月14日召开董事会,审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

三、关联交易的定价原则

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

截至目前,公司担保情况如下:

辽宁大金重工股份有限公司

四、本次结项的募投项目资金节余主要原因

特此公告。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

宇环数控机床股份有限公司于2018 年 10月17日披露了《关于持股
5%以上股东减持计划的预披露公告》:合计持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业、深圳市达晨创泰股权投资企业、深圳市达晨创瑞股权投资企业计划自上述公告披露之日起的3个交易日后的3个月内,通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股。

提前终止风险;

欧阳志华简历

公司 2018
年度发生的与前述业务相关的日常性关联额度已不能满足目前经营发展需要,本次预计将新增不超过2000万元关联交易额度。具体情况如下:

特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券项目已经顺利完成,并已于2017年12月28日在深圳证券交易所上市。本次发行项目的保荐机构为国信证券股份有限公司,国信证券对公司的持续督导期至2018年12月31日止,目前负责该项目的保荐代表人为郭文俊先生和何雨华先生。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

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